🏦Zakelijk investeerdersaccount

Compliance en verificatie voor zakelijke investeerders

Het validatieproces voor zakelijke investeerders is een essentiële stap bij de oprichting van een B.V. via Digital Notary. Door middel van geavanceerde tools en strikte compliance-checks wordt de legitimiteit van deelnemende ondernemingen vastgesteld. Dit beschermt de integriteit van het oprichtingsproces en de belangen van alle stakeholders.

Stap 1: Bedrijfsinformatieformulier

• Gegevens onderneming: naam en rechtsvorm, KvK-nummer, statutaire zetel en correspondentieadres, contactgegevens (e-mail en telefoon).

• Doel en activiteiten: omschrijving van investeringsdoel en kernactiviteiten van de onderneming.

Stap 2: Uittreksel Kamer van Koophandel

• Recent uittreksel: upload een actueel KvK-uittreksel ter verificatie van de registratie in Nederland en de actuele bestuurders/vertegenwoordigers.

• Legitimiteitscontrole: bevestigt dat de onderneming rechtsgeldig is ingeschreven en voldoet aan de Nederlandse regelgeving.

Stap 3: Bankgegevens van de onderneming

• Aanleveren: rekeningnummer of IBAN, banknaam en vestiging.

• Validatie: controle dat de rekening actief is, op naam van de onderneming staat en aansluit bij de opgegeven financiële informatie.

Stap 4: PEP-check via ComplyAdvantage

• Politiek prominente personen (PEP): screening om mogelijke verhoogde risico’s door politieke functies vast te stellen.

• Sancties en watchlists: screening van de onderneming en haar vertegenwoordigers tegen internationale sanctielijsten en registers van risicovolle entiteiten.

• Risicobeheersing: bij signalen of afwijkingen kan aanvullende documentatie worden gevraagd voordat de validatie wordt afgerond.

Waarborging van compliance en veiligheid

• Regelgeving: naleving van Nederlandse en Europese AML/KYC-regels en AVG-standaarden.

• Dataveiligheid: alle ingediende gegevens en documenten worden versleuteld en veilig opgeslagen.

• Transparantie: ondernemingen ontvangen tussentijdse statusupdates gedurende het validatieproces.

Voordelen van zakelijke validatie via Digital Notary

• Legitimiteit: alleen rechtsgeldige en compliant ondernemingen worden toegelaten.

• Risicobeperking: bescherming tegen financiële, juridische en reputatierisico’s.

• Efficiëntie: geautomatiseerde controles en veilige indiening versnellen het proces.

Door dit proces te doorlopen, waarborgt Digital Notary dat zakelijke investeerders zorgvuldig en volledig worden geverifieerd, zodat de oprichting van de B.V. transparant, veilig en compliant verloopt.