🪪UBO-verificatie

UBO-verificatie

Naleving en integriteit bij de oprichting van uw B.V.

Bij de oprichting van een B.V. via Digital Notary is het verplicht om alle Ultimate Beneficial Owners (UBO’s) te verifiëren. Dit waarborgt naleving van de Wwft (anti-witwasregelgeving) en KYC-procedures, en beschermt de integriteit van de onderneming.

Identiteitsverificatie van UBO’s

• Notificatie: elke UBO ontvangt een e-mail met instructies en een beveiligde link naar het verificatieplatform (SumSub).

• Verificatiestappen: upload van een geldig identiteitsbewijs (paspoort of identiteitskaart) en aanvullende persoonlijke gegevens die vereist zijn voor compliance.

• Beveiligde indiening: verwerking via een GDPR-conform platform, gegevens en documenten worden vertrouwelijk en veilig opgeslagen.

• Bevestiging: Digital Notary controleert en valideert de gegevens om te waarborgen dat AML/KYC-regels worden nageleefd en de documenten authentiek zijn.

UBO’s en de aandeelhoudersomgeving

• Afzonderlijk proces: UBO-verificatie staat los van de inschrijving in het aandeelhoudersregister.

• Geen automatische toevoeging: UBO’s worden niet automatisch aandeelhouder door verificatie.

• Formele opname: opname als aandeelhouder vereist een formele aanpassing van het register en goedkeuring volgens statuten en governance.

Communicatie en ondersteuning

• Statusupdates: UBO’s ontvangen per e-mail bericht over de voortgang en een bevestiging na succesvolle verificatie.

• Support: ondersteuning bij technische problemen, documentuploads of inhoudelijke vragen is beschikbaar via [email protected].

Waarom UBO-verificatie belangrijk is

• Volledige naleving van Nederlandse en Europese wetgeving.

• Bescherming tegen financiële en juridische risico’s.

• Transparantie en vertrouwen in de structuur en werking van de onderneming.

Door dit proces te volgen garandeert Digital Notary dat alle UBO’s correct zijn geïdentificeerd en dat de B.V. voldoet aan alle wettelijke vereisten. Dit beschermt zowel het bedrijf als zijn stakeholders.