🛤️Investor Flow: Gestroomlijnde en veilige onboarding van investeerders

Het toelaten van investeerders in een B.V. via Digital Notary verloopt via een zorgvuldig ingericht proces. Alleen geverifieerde en legitieme personen krijgen toegang, dankzij geavanceerde identiteitsverificatie en strikte compliance-controles.

Stapsgewijs proces voor investeerders

1. Uitnodiging door bestuurders

• Toegangscontrole: alleen investeerders die formeel zijn uitgenodigd door de bestuurders kunnen deelnemen.

• Persoonlijke link: elke investeerder ontvangt een unieke toegangslink, waarmee ongeautoriseerde toegang wordt uitgesloten.

2. Invullen van validatieformulier

• Gegevensverzameling: investeerders vullen een formulier in met o.a.:

  • Naam, geboortedatum en contactgegevens.

  • Nationaliteit en fiscale woonplaats.

  • Doel van de investering en herkomst van middelen.

• Compliance-checks: de gegevens worden gescreend volgens AML- en KYC-vereisten.

3. Identiteitsverificatie via SumSub

• Documenten uploaden: geldig paspoort, ID-kaart of rijbewijs.

• Realtime controle: echtheid van documenten wordt direct gecontroleerd.

• Extra verificatie: indien nodig kan een aanvullende check worden gevraagd (bijv. live-foto of extra documenten).

4. Bankbevestiging

• Koppeling bankrekening: investeerders verstrekken hun IBAN of rekeningnummer.

• Naamcontrole: bevestiging dat de rekening op naam van de investeerder staat.

• Veilige validatie: verificatie via vertrouwde betalingspartners waarborgt dat de rekening actief en legitiem is.

Waarborgen voor compliance en veiligheid

• Regelgeving: volledige naleving van Nederlandse en Europese wetgeving (AML, KYC, GDPR).

• Databeveiliging: alle informatie wordt versleuteld opgeslagen en beschermd tegen ongeautoriseerde toegang.

• Transparantie: investeerders worden via e-mail op de hoogte gehouden van elke stap in het proces.

Belangrijkste voordelen van de Investor Flow

• Efficiëntie: snelle en soepele onboarding van nieuwe investeerders.

• Nauwkeurigheid: realtime documentcontrole voorkomt fraude en ongeautoriseerde deelname.

• Schaalbaarheid: proces geschikt voor een groeiend aantal investeerders naarmate de onderneming uitbreidt.

Met dit proces garandeert Digital Notary dat investeerders veilig, compliant en gebruiksvriendelijk worden geïntegreerd, waardoor de integriteit en financiële betrouwbaarheid van de onderneming worden beschermd.