🧑Persoonlijk investeerdersaccount

Uitgebreide verificatie voor persoonlijke investeerders

Om de legitimiteit en compliance van alle betrokken personen te waarborgen, hanteert Digital Notary een grondig validatieproces voor persoonlijke investeerders. Dit proces maakt gebruik van geavanceerde tools zoals SumSub, SurePay en ComplyAdvantage, en garandeert de integriteit van de onderneming.

Stap 1: Invullen validatieformulier

• Gegevens verzamelen: volledige naam, geboortedatum, nationaliteit en contactinformatie.

• Adres en fiscaliteit: woonadres en fiscale woonplaats.

• Financiële details: investeringsbedrag en herkomst van middelen.

• Compliance-check: borging van naleving van AML- en KYC-regels.

Stap 2: Identiteitsverificatie via SumSub

• Documenten uploaden: geldig paspoort, rijbewijs of identiteitskaart, plus bewijs van adres (bijv. energierekening of bankafschrift).

• Realtime verificatie: echtheid van documenten wordt gecontroleerd met SumSub-technologie.

• Aanvullende stappen: indien nodig kan extra verificatie worden gevraagd, zoals een live-foto of video-identificatie.

Stap 3: Bankverificatie via SurePay

• Rekening koppelen: investeerder verstrekt zijn primaire IBAN of rekeningnummer.

• Bevestiging tenaamstelling: verificatie dat de rekening op naam van de investeerder staat.

• Veilige validatie: SurePay controleert of de rekening actief en legitiem is.

Stap 4: PEP-check via ComplyAdvantage

• Politiek prominente personen (PEP): screening op politieke functies of verhoogd risico.

• Sancties en watchlists: controle op internationale sanctielijsten en mogelijke connecties met illegale activiteiten.

Waarborging van compliance en veiligheid

• Regelgeving: proces voldoet aan Nederlandse en Europese eisen (GDPR, AML, KYC).

• Dataveiligheid: alle gegevens worden versleuteld en veilig opgeslagen.

• Transparantie: investeerders ontvangen realtime updates via e-mail.

Voordelen van dit validatieproces

• Legitimiteit: alleen geverifieerde en betrouwbare investeerders worden toegelaten.

• Risicobeperking: bescherming tegen financiële, juridische en reputatierisico’s.

• Efficiëntie: geavanceerde verificatietools versnellen het proces en verbeteren de gebruikerservaring.

Door deze stappen te doorlopen, zorgt Digital Notary ervoor dat persoonlijke investeerders zorgvuldig worden gevalideerd en dat de oprichting van de B.V. veilig, compliant en transparant verloopt.